Политика AML/KYC

Наш онлайн обменный пункт строго придерживается принципов по борьбе с отмыванием денег (AML - Anti-Money Laundering) и процедур «Знай своего клиента» (KYC - Know Your Customer). Эти меры направлены на обеспечение безопасности наших клиентов и соблюдение международных стандартов и норм.

1. Цели и задачи

1.1. Основной целью нашей политики AML/KYC является предотвращение использования нашего сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий с использованием криптовалют и карточных переводов.

1.2. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех применимых законов и нормативных актов, регулирующих финансовую деятельность.

2. Процедуры KYC

2.1. Идентификация клиента:

При регистрации на нашем сайте пользователи обязаны предоставить достоверные личные данные, включая контактную информацию.
Для пользователей, совершающих операции с криптовалютами и карточными переводами, может потребоваться предоставление дополнительной информации, такой как селфи с документом или банковская выписка.

2.2. Проверка клиента:

Все предоставленные документы и информация проходят тщательную проверку нашими специалистами.
Мы оставляем за собой право использовать сторонние базы данных и сервисы для проверки достоверности информации, включая блокчейн-аналитику для проверки криптовалютных транзакций.

2.3. Постоянный мониторинг:

Мы регулярно проверяем текущие операции клиентов на предмет подозрительной активности.
В случае выявления подозрительных операций, мы имеем право запросить дополнительную информацию и приостановить предоставление услуг до получения разъяснений.

3. Политика AML

3.1. Внутренний контроль и аудит:

Мы внедряем внутренние процедуры и системы для обнаружения и предотвращения подозрительных операций с криптовалютами и карточными переводами.
Наши сотрудники проходят регулярное обучение и сертификацию по вопросам AML.

3.2. Сообщение о подозрительной активности:

Мы оставляем за собой право незамедлительно сообщать о подозрительной активности в соответствующие органы.
В случае выявления незаконных операций, мы сотрудничаем с правоохранительными органами и предоставляем всю необходимую информацию для расследования.

3.3. Ограничения на использование услуг:

Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг или заблокировать учетную запись клиента в случае несоответствия требованиям AML/KYC.
В случае не прохождения процедуры AML/KYC возврат средств возможен только после предоставления клиентом всей необходимой личной информации.
Возврат средств происходит за вычетом всех комиссий платежных систем.

4. Конфиденциальность и защита данных

4.1. Мы обязуемся защищать конфиденциальность и безопасность данных наших клиентов.

4.2. Вся собранная информация используется исключительно для целей AML/KYC и не передается третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5. Обязанности клиента

5.1. Клиенты обязаны предоставлять только достоверную информацию и своевременно обновлять ее в случае изменений.

5.2. Клиенты обязаны соблюдать все правила и процедуры, установленные нашим сервисом в рамках политики AML/KYC.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая политика AML/KYC является неотъемлемой частью пользовательского соглашения ("Правил").

6.2. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную политику в любое время. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на нашем сайте.

Благодарим вас за сотрудничество и понимание. Мы стремимся обеспечить безопасность и прозрачность всех операций на нашем сервисе, связанных с криптовалютами и карточными переводами.